Sau khi BitConnect thất bại vào tháng Giêng năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ dường như có một con mắt thận trọng theo dõi về những người liên quan đến BitConnect.

Trong một video gần đây trên YouTube được phát hành bởi Calen Powell, còn được gọi là Crypto Clover, [người đề cập đến mình như là một "du mục mật mã"], ông tuyên bố đã bị hạn chế, bị đe doạ và đặt câu hỏi bởi FBI. Ông cũng nói rằng FBI đã tịch thu tất cả tiền bạc và đồ điện tử của ông khi ông cố gắng vào Mỹ

Đầu năm nay, một tin tức hủy diệt liên quan đến BitConnect, khi sàn trao đổi tiền điện tử này thực hiện một lối thoát đột ngột từ thị trường mật mã. BitConnect là dự án lừa đảo lớn nhất trong thị trường Bitcoin cho đến nay trong thế giới tiền điện tử, hoạt động như một kế hoạch Ponzi [chương trình đầu tư gian lận sai tuyên bố lợi nhuận cao với ít hoặc không có rủi ro cho các nhà đầu tư] cho các nhà đầu tư BTC.

Trước khi vỡ lỡ kế hoạch lừa đảo, các nhà quảng bá của công ty đã hoạt động trong việc bán và mua các mã token tiền điện tử. Họ cũng đẩy mạnh Bitcoin [BTC] như một lựa chọn đầu tư tích cực.

Theo điều tra, BitConnect đã đăng ký một địa chỉ chính thức ở Anh và địa chỉ này chỉ là một trang bìa để che giấu các giao dịch bổ sung của công ty. Một tuyên bố chính thức được đưa ra bởi các nhà điều tra cho biết:

“Các nhà quảng cáo đã từng đề cập đến một phần mềm đặc biệt được sử dụng để quyết định nên mua bán Bitcoin ở điểm nào. Sự khác biệt này được sử dụng để kiếm tiền và công ty đã hứa sẽ trả lãi hàng năm là 365%. ”

Gần đây, ngôi nhà mới nhất của Powell là ở với những người thi hành luật. Tuy nhiên, người du mục tiền điện tử này tuyên bố rằng tất cả các cáo buộc là vô căn cứ.

Trong video của mình, anh nói:

"Tất cả bê bối này diễn ra ở châu Á .. bạn hãy đi đến Ấn Độ  và nhìn xem... bạn đang nhìn sai chỗ và sai người."
 

Powell chỉ ra rằng quá khứ của ông có thể là một lợi thế trong cuộc điều tra. Anh ta nói:

“Tôi có một quá khứ hợp pháp… họ nên biết về điều đó. FBI ... khả năng cho họ ... thông tin họ có thể truy cập vào những thứ có thể lấy từ tôi ... Họ chỉ ra rất nhiều thông tin có thể lôi kéo tôi. Họ biết về lịch sử của tôi, quá khứ của tôi  ...  họ nên thực hiện trách nhiệm giải trình của họ. "

Anh ấy thêm:

“Vậy tôi sẽ nói chuyện với FBI và xử lý chúng một chút. Hy vọng rằng họ không chặn hộ chiếu của tôi và không cho phép tôi rời khỏi đất nước. Nhưng tôi nói với bạn những gì như một người đàn ông, khi tôi rời khỏi đất nước tôi không biết khi nào tôi quay trở lại trong một thời gian dài.’’

Hơn nữa, ông nói rằng ông đang tìm kiếm để có được một hộ chiếu thứ hai ,giống như Glenn Arcaro [Giám đốc của BitConnect] khi ông thực hiện pha thoát ra ngoạn mục của mình từ thị trường mật mã. Powell tiếp tục nói :

''Glenn đã làm điều đó chỉ để đi du lịch một cách dễ dàng trong trường hợp hộ chiếu Mỹ của ông có một số  hạn chế và Powell cũng muốn làm như vậy trong tương lai.''

Powell cũng giải thích rằng anh ta chưa được SEC liên lạc và anh ta sẽ tìm kiếm tư vấn pháp lý. Trong khi đó, anh đã đảm bảo rằng anh sẽ hợp tác với FBI.

Theo ambcrypto