Kế hoạch Ponzi lớn nhất trong không gian tiền điện tử, BitConnect, đã trở lại trong ánh đèn sân khấu. Tin tức làm cho nó nổi bật lần này liên quan đến việc bị cảnh sát bắt giữ.
Người đứng đầu BitConnect ở Ấn Độ, Divyesh Darjit, đã bị bắt trên đường trở về Ấn Độ từ Dubai bởi các nhân viên nhập cư tại sân bay Delhi. Người đứng đầu được xác định là cư dân của Surat.
Bị cáo sau đó bị đưa đến Gandhinagar và vụ việc hiện đang được điều tra bởi Phòng điều tra tội phạm Gujarat [CID]. Gujarat CID đã tuyên bố rằng một vụ kiện được đệ trình chống lại những người liên quan đến lừa đảo BitConnect bao gồm chủ sở hữu, người quảng bá và quản trị viên về gian lận do đơn khiếu nại của một nhà đầu tư địa phương đệ trình.
BitConnect trở thành phổ biến nhất trong không gian tiền điện tử sau khi một video quảng cáo của Carlos Marcos lan truyền trong cộng đồng. Nền tảng trao đổi đã ngừng hoạt động vào đầu năm nay vì những cáo buộc về spam và công khai xấu. Mã token BitConnect, BCC, là một trong những mã token hàng đầu trong thị trường tiền điện tử trong tháng 12 năm 2017.
Công ty đã bị buộc tội một kế hoạch Ponzi vì lợi nhuận không thực tế của nó được hứa hẹn cho tất cả các nhà đầu tư. Vào tháng 1 năm 2018, nền tảng này đã nhận được một lệnh ngừng và hủy bỏ khỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas. Sau đó, giá trên thị trường giảm từ 463 đô la xuống 5 đô la chỉ trong vài ngày.
Ngoài ra, công ty cũng nhận được thông báo từ chính phủ Anh tuyên bố rằng nếu họ không chứng minh được tính xác thực của họ trong vòng 2 tháng, họ sẽ phải giải thể công việc kinh doanh của họ.
LaboratoryOne, một Redditor nói:
"Đây là meme đắt nhất trong lịch sử"
Total_letdown, một Redditor khác nói:
"Tôi thực lo lắng cho tất cả những người bị mất tiền nhưng tôi cũng muốn nói rằng tôi vui mừng vì bitconnect xảy ra chuyện. Carlos Matos là một trong những memes lớn nhất trong mật mã và các khẩu hiệu của ông sẽ được ghi nhớ trong nhiều năm nếu không muốn nói là hàng thập kỷ. ”
Watada, một người dùng Reddit nói:
"Một anh chàng đi tù không phải chính xác những gì công lý cần can thiệp cho những người bị mất tiền trong vụ lừa đảo này."
Hơn nữa, một nhà đầu tư đã giải quyết việc bắt cóc Dhaval Mavani và Piyush Savaliya của BitConnect. Bị cáo được xác định là Shailesh Bhatt bởi CID. Theo báo cáo, lý do bắt cóc là để thu hồi số tiền bị mất do khoản đầu tư vào công ty.
Kế hoạch Ponzi lớn nhất trong không gian tiền điện tử, BitConnect, đã trở lại trong ánh đèn sân khấu. Tin tức đã làm cho nó nổi bật lần này liên quan đến việc bị cảnh sát bắt giữ.
Người đứng đầu BitConnect ở Ấn Độ, Divyesh Darjit, đã bị bắt trên đường trở về Ấn Độ từ Dubai bởi các nhân viên nhập cư tại sân bay Delhi. Người đứng đầu được xác định là cư dân của Surat.
Bị cáo sau đó bị đưa đến Gandhinagar và vụ việc hiện đang được điều tra bởi Phòng điều tra tội phạm Gujarat [CID]. Gujarat CID đã tuyên bố rằng một vụ kiện được đệ trình chống lại những người liên quan đến lừa đảo BitConnect bao gồm chủ sở hữu, người quảng bá và quản trị viên về gian lận do đơn khiếu nại của một nhà đầu tư địa phương đệ trình.
BitConnect trở thành phổ biến nhất trong không gian tiền điện tử sau khi một video quảng cáo của Carlos Marcos lan truyền trong cộng đồng. Nền tảng trao đổi đã ngừng hoạt động vào đầu năm nay vì những cáo buộc về spam và công khai xấu. Mã token BitConnect, BCC, là một trong những mã token hàng đầu trong thị trường tiền điện tử trong tháng 12 năm 2017.
Công ty đã bị buộc tội một kế hoạch Ponzi vì lợi nhuận không thực tế của nó được hứa hẹn cho tất cả các nhà đầu tư. Vào tháng 1 năm 2018, nền tảng này đã nhận được một lệnh ngừng và hủy bỏ khỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Texas. Sau đó, giá trên thị trường giảm từ 463 đô la xuống 5 đô la chỉ trong vài ngày.
Ngoài ra, công ty cũng nhận được thông báo từ chính phủ Anh tuyên bố rằng nếu họ không chứng minh được tính xác thực của họ trong vòng 2 tháng, họ sẽ phải giải thể công việc kinh doanh của họ.
LaboratoryOne, một Redditor nói:
"Đây là meme đắt nhất trong lịch sử"
Total_letdown, một Redditor khác nói:
"Tôi thực lo lắng cho tất cả những người bị mất tiền nhưng tôi cũng muốn nói rằng tôi vui mừng vì bitconnect xảy ra chuyện. Carlos Matos là một trong những memes lớn nhất trong mật mã và các khẩu hiệu của ông sẽ được ghi nhớ trong nhiều năm nếu không muốn nói là hàng thập kỷ. ”
Watada, một người dùng Reddit nói:
"Một anh chàng đi tù không phải chính xác những gì công lý cần can thiệp cho những người bị mất tiền trong vụ lừa đảo này."
Hơn nữa, một nhà đầu tư đã giải quyết việc bắt cóc Dhaval Mavani và Piyush Savaliya của BitConnect. Bị cáo được xác định là Shailesh Bhatt bởi CID. Theo báo cáo, lý do bắt cóc là để thu hồi số tiền bị mất do khoản đầu tư vào công ty.
Theo ambcrypto
Cuộc thăm dò theo sau sự ra mắt của Bitcoin (BTC) tương lai của Tập đoàn CME vào tháng 12 năm ngoái. CME hình thành giá tương lai Bitcoin (BTC) dựa trên dữ liệu từ bốn sàn giao dịch mã hóa ; Bitstamp , Coinbase , itBit và Kraken , nơi giao dịch lôi kéo có thể đã bóp méo giá trị tương lai của BTC. Các nhà điều tra đang theo đuổi các kế hoạch kinh doanh có thể được sử dụng để thao túng giá tương lai của BTC mà chính phủ trực tiếp điều chỉnh.
“Người tiêu dùng cho chúng tôi biết họ muốn gì. Mọi người không trả tiền hóa đơn bệnh viện của họ bằng mật mã. ”
Ngân hàng Thế giới đã ra lệnh tạo ra một liên kết dựa trên blockchain thông qua Ngân hàng Commonwealth của Úc (CBA).
Nó đánh dấu một động thái rất rõ ràng rằng một số tổ chức tài chính có ảnh hưởng nhất trên thế giới đã bắt đầu tận dụng công nghệ blockchain để cải thiện dịch vụ của họ.