Vào ngày 9 tháng 8, cảnh sát Bangkok đã bắt giữ nam diễn viên người Thái Jiratpisit “Boom” Jaravijit, 27 tuổi, tại quận Chatuchak đã tham gia vào một chương trình rửa tiền trị giá khoảng 797 triệu Baht, khoảng 24 triệu đô la Mỹ.

Ông Jaravijit bị bắt.

Theo thông tin được cung cấp bởi Bankok Post , diễn viên này đang ở khu phức hợp Major Cineplex Ratchayothin quay một bộ phim thì  bị cảnh sát bắt giữ. Tòa án hình sự đã ban hành một lệnh bắt giữ vào ngày 26 tháng 7 vì bị cáo buộc  thông đồng rửa tiền.

Thông cáo báo chí nói rằng ông Jaravit đã tiếp cận một doanh nhân Phần Lan và đề xuất một thỏa thuận. Rõ ràng, anh và băng đảng của anh đã chọn nạn nhân sau khi biết rằng anh sở hữu một lượng lớn Bitcoin.

Nạn nhân đi theo tên Aarni Otava Saarimaa đã bị thuyết phục để gửi một số tiền đáng kể trong Bitcoins (BTC) với điều kiện là tiền sẽ được sử dụng để mua cổ phần trong các công ty đã đầu tư vào ICO của Dragon Coin.

Ông Saarimaa giải thích rằng sau khi giao dịch ông trở nên nghi ngờ vì ông không nhận được bất kỳ tài liệu bán cổ phần nào và cũng không được mời tham dự các cuộc họp của bất kỳ công ty nào trong số này.

Tình trạng này khiến ông phải nộp đơn khiếu nại với chính quyền Thái Lan, lên đến đỉnh điểm trong việc bắt giữ Jaravit và bảy cá nhân khác, bao gồm cả anh trai Parinya Jaraviji và Supitcha Jaravijit, chị gái của ông.

Bốn đối tượng khác là “doanh nhân nổi tiếng tại Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan” cũng có  tham gia.

Tờ báo Thái Lan nói rằng vụ lừa đảo hàng triệu đô-la được thực hiện bằng cách sử dụng các cryptos, làm cho nó khá khó khăn để theo dõi:

“Người khiếu nại nói với cảnh sát tại Phòng Tội phạm Tội phạm (CSD) rằng 797 triệu baht giá trị bitcoin đã được chuyển tới ví điện tử của những kẻ tình nghi. Người khiếu nại không bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức nào từ các công ty được yêu cầu và cũng không được mời đến các cuộc họp cổ đông của họ.”

Nó cũng  tiết lộ rằng "các công ty" không đầu tư vào Dragon Coin và rằng các nghi phạm liên tục bỏ qua các câu hỏi khi được hỏi về những gì đang xảy ra. "

Như đã giải thích, Jaravi sẽ gửi tiền cho một số ví của người thân. Cảnh sát đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 200 triệu baht.

Ông Jaravi đã từ chối các cáo buộc và đang chờ đợi một sự bảo vệ kịp thời. Tờ Bankok Post cho biết ông "tạm thời ông được bảo lãnh với trái phiếu trị giá 2 triệu baht với điều kiện ông ấy không được rời khỏi đất nước"

Theo ethereumworldnews